ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, Ankara ve İstanbul’da; “Rusya’ya yönelik milletlerarası yaptırımlar ve ihracat kontrolleri” gündemi ile temaslarda bulundu.
ANKA Haber Ajansı’nın haberine nazaran, İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği ile bir ortaya gelen Nelson, “Türk işletmeleri ve bankaları, yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla iş yaparak yaptırım riski ve G7 pazarlarına erişimlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir” dedi.
“Ayrıca Türk işletmeleri ve bankaları, Rus askeri-endüstriyel kompleksi tarafından kullanılabilecek potansiyel ikili kullanıma sahip teknoloji transferleri ile ilgili süreçlerden uzak durmak için ek tedbir almalıdır” diyen Nelson, “Rus oligarklar ve hükümet yetkilileri Türkiye’de mülk ve yat satın almaya, iş yapmaya ve mülkleri için hizmet almaya devam etmişlerdir. Yaptırım risklerini azaltmak için finansal kurumlar olarak hepinizi, bilhassa istismara müsait bölümler de dahil olmak üzere, Rus kurum ve şahısları ile yapılan süreçlerde daha fazla kontrol yapma davetinde bulunuyorum” sözlerini kullandı.
ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamaya nazaran Nelson, Türkiye Bankalar Birliği’ndeki konuşmasında özetle şunları söyledi:
‘HEPİMİZE DÜŞEN SORUMLULUK FİNANSAL SİSTEMLERİMİZDEKİ ZAYIF İSTİKAMETLERİ ELE ALMAK’
“Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yasadışı savaşının başlamasından yaklaşık 1 yıl sonra, ekonomik adaletsizliklerle hesaplaştığımız, dünyanın dört bir yanındaki toplumları ve başşehirleri yıprattığı global yolsuzluğun artan maliyetleriyle karşı karşıya kaldığımız ve serseri devletler ve terörist kümelerden gelenler üzere ortaya çıkan tehditlerle çaba ettiğimiz güç bir devirdeyiz. Bu karmaşık zorlukları yönetme kabiliyetimiz büyük ölçüde hükümetler ortasında ve özel kesim ile kurduğumuz iştiraklere bağlı. Gayretlerinize güveniyoruz ve her gün yaptığınız kıymetli işler için minnettarız.
Bu meseleler, Amerika’nın sonları dışında ortaya çıksa da, yasadışı aktörlerin kara paralarını taşımak, aklamak yahut saklamak için çoklukla ABD’deki güvenlik açıklarından faydalandıklarının şuurundayız. Bundan dolayı, Washington’dan İstanbul’a ve global finans merkezlerine kadar hepimize düşen sorumluluk, finansal hataları yok etmek, yasadışı aktörlerin istismar ettiği finansal gölgelere ışık tutmak ve daha adil ve kapsayıcı bir global iktisat için çalışmak üzere, finansal sistemlerimizdeki zayıf tarafları ele almaktır.”
‘GAYRİMENKUL TÜRKİYE’DE DE ABD’DE DE İSTİSMARA MÜSAİT BİR SEKTÖR’
“Çalışmalarımız, ülkelerimizin kara para aklama/terörizmin finansmanıyla çaba (AML/CFT) rejimlerindeki açıkları kapatmaya yönelik ortak gayretlerle başlamalıdır; böylece yolsuzluk yapanlar, terör finansörleri ve hatalılar da dahil olmak üzere yasadışı aktörler paralarını cezasız yahut anonim olarak dolanıma sokamazlar.
Gayrimenkul hem Türkiye’de hem de ABD’de yasadışı aktörlerce istismar edilmeye müsait bir daldır. ABD’de, emlak dalının oluşturduğu yasadışı finans tehditlerini belirlemek için çok çalışıyoruz. Şeffaf olmayan gayrimenkul alımlarının kara para aklama için başvurulan bir sistem olmaması için şeffaflığı arttıracak adımlar atmak konusunda kararlıyız.
Daha geçen hafta, yaptırım uygulanan Rus seçkinleri, oligarkları ve onların vekillerince ABD’de yapılan potansiyel ticari gayrimenkul yatırımları konusunda ABD özel dalına yönelik bir ikaz yayınlandı. Ayrıyeten, ABD özel bölümüne yönelik Rus seçkinleri ve yüksek pahalı varlıklar konusunda da bir ikaz yayınladık.”
‘RUSYA’NIN SALDIRGANLIĞI DEVAM ETTİKÇE ÖNLEMLERİ GENİŞLETECEĞİZ’
“Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yasadışı işgali, global iktisadın yarısından fazlasını temsil eden 30’dan fazla ülkeden oluşan milletlerarası bir birliğin Rus rejimine ve onu destekleyenlere yönelik eşsiz bir dizi yaptırım ve ihracat denetim kısıtlaması uygulamasına yol açtı. Rusya’nın saldırganlığı devam ettiği surece ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız bu önlemleri genişletmeye devam edecek ve Rusya’nın haksız savaşını finanse etmek için global finans sisteminin berbata kullanımına karşı durmak bilmeden çalışacaktır.
Eşgüdümlü gayretlerimizin bir modülü olarak, Rusya’nın, ortalarında Türkiye’nin de bulunduğu onlarca ülkede memleketler arası yaptırımları ve mali denetimleri aşma gayretlerini önlemek üzere çalışıyoruz. Kısa bir mühlet evvel Birleşik Arap Emirlikleri’ndeydim. Orada da Rusya ve başkalarıyla ilgili sistematik yasadışı finansman kaygıları ve ülkelerin finansal sistemleri üzerinden kara para akışına müsaade vermelerinin tehlikelerinden bahsettim.”
‘TÜRK İŞLETMELERİ BU ÇABANIN ÖN SAFLARINDA YER ALIYOR’
“Türk işletmeleri ve finans kurumları bu uğraşın ön saflarında yer almaktadır. Ek yabancı yatırım ve ekonomik büyümenin anahtarı olan şeffaflığı arttırmak için birlikte çalışmamız bir mecburiyettir. Türkiye’nin Rusya’dan güç ithalatına ve tarım eserleri ticaretine olan bağımlılığının elbette farkındayız ve bu ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz tesirlerini azaltmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı mecburî olmayan ihracatta kaydedilen bariz artış, Türk özel kesimini prestij ve yaptırım risklerine karşı bilhassa savunmasız hâle getirmektedir.”
‘YAPTIRIM RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN DAHA FAZLA KONTROL YAPILMALI’
“Moskova, şeffaf olmayan artan ekonomik ilgilerini, memleketler arası yaptırımlara karşı koymak için kullanmaya çalışıyor. Rus hükümeti, kamu iktisadi teşebbüsleri ve finans kuruluşları, milletlerarası yaptırımları aşmak için aldatıcı süreçlere yönelme eğiliminde. Özellikle Rus bankaları aldatıcı ödeme uygulamalarını teşvik ediyor ve bilgi gizleyen ödemeler yapıyor.
Türk işletmeleri ve bankaları, yaptırım uygulanan Rus kuruluşlarıyla iş yaparak yaptırım riski ve G7 pazarlarına erişimlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıyeten Türk işletmeleri ve bankaları, Rus askeri-endüstriyel kompleksi tarafından kullanılabilecek potansiyel ikili kullanıma sahip teknoloji transferleri ile ilgili süreçlerden uzak durmak için ek tedbir almalıdır. Rus oligarklar ve hükümet yetkilileri Türkiye’de mülk ve yat satın almaya, iş yapmaya ve mülkleri için hizmet almaya devam etmişlerdir. Yaptırım risklerini azaltmak için, finansal kurumlar olarak hepinizi, bilhassa istismara müsait bölümler de dâhil olmak üzere, Rus kurum ve şahısları ile yapılan süreçlerde daha fazla kontrol yapma davetinde bulunuyorum.”
‘TÜRKİYE’NİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU KIRILGANLIKLARIN FARKINDAYIM’
“Bu bahiste Türk hükümetinden mevkidaşlarımla da bir dizi görüşme yaptım. Asıl değerli olan, bu cins bir kontrol, ABD ve başka yaptırım listelerini denetim etmenin ötesine geçmelidir. Taramada, yaptırım uygulanan Rus ve Belaruslu aktörlerin paravan olarak kullandıkları şirketler ve vekiller de tespit edilmeli.
Çatışma bölgelerine yakın milletlerarası bir ticaret merkezi olarak Türkiye’nin, öbür haydut devletler, terörist kümeler, organize hatalılar ve yolsuzluğa bulaşmış aktörler tarafından istismar edilmesi de dâhil, kırılganlık yaratan zorluklarla karşı karşıya olduğunun farkındayım.
Hükümetler olarak, memleketler arası ortamdaki bu tehditleri engellemek için çalışmakla bir arada, bildiğiniz üzere, hükümetlerin çoklukla değişen yasadışı finans tehditlerine karşı özel kesim kadar süratli ahenk sağlayamadığı alanlar da mevcut. Bu nedenle, Türk finansal sisteminin bütünlüğünü korumak ve ticari itibarınıza yönelik riskleri azaltmak için bağımsız adımlar atılması davetinde bulunuyorum.” (HABER MERKEZİ)
