Fransa’nın başşehri Paris’te savcılık takımları ‘vergi kaçakçılığı’ ve ‘kara para aklama’ kuşkusuyla beş büyük bankanın genel merkezine baskın düzenleyerek arama başlattı.
AA’nın Fransa basınından aktardığına nazaran, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF), Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarında arama gerçekleştiriyor. Aramanın, Aralık 2021’de başlatılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü tabir ediliyor.
Reuters haber ajansı, mevzuya ait haberinde, Societe Generale bankasının aramaları doğruladığını, ancak husus hakkında diğer yorum yapmaktan kaçındığını yazdı. Öbür bankalar ise bahse ait şimdi bir yorumda bulunmadı.
SORUŞTURMADA ‘CUM-EX’ BAĞLANTISI
Savcılık takımları, ‘nitelikli kara para akladıkları’ ve ‘yüksek oranda vergi kaçırdıkları’ gerekçesiyle Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarının başşehir Paris’teki La Defence bölgesinde yer alan merkezlerine baskın yaptı.
Söz konusu soruşturmanın içeriğinde, bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan “Cum-Ex” ile temaslı olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ait belgeler bulunuyor.
Le Monde gazetesinin 2018’de bankaların bu halde Fransa’yı her yıl milyarlarca dolar ziyana uğrattığına ait haberi üzerine savcılık 2021’de ön soruşturma başlatmıştı. Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da da benzeri soruşturmaların açıldığı belirtilirken “Cum-Ex”in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar euro’ya mal olduğu kestirim ediliyor. (DIŞ HABERLER)
