Mali Cürümleri Araştırma Konseyi’nin (MASAK) kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve öteki ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
MASAK’ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ait açıklama yapıldı.
AA’nın haberine nazaran FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun bağlantılı olduğu gerçek ve hukuksal şahıslara inceleme başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, kelam konusu bağlantılı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve misal yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçlerin, Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili unsuru kapsamında askıya alındığı anımsatıldı.
‘KUVVETLİ CÜRÜM KUŞKUSUNA ULAŞILDI’
Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler sonucunda bu evrede, müşteri emanetlerinin yöntemine uygun olarak koruma edilmediği, gerçeğe alışılmamış iş ve süreçlerle müşteri emanetlerinin ayrıca kişi yahut bireyler uhdesine geçirildiği yahut yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine ters bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği konularına yönelik kuvvetli kabahat kuşkusuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Başkanlığımızca, FTX.com’un ülkemizde bağlı olduğu gerçek ve hukukî bireyleri direkt yahut dolaylı olarak denetimi altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed isimli şahıs başta olmak üzere başka ayrıca şahıslar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çeşitli öncül hatalar ve 282’nci unsurunda yer alan hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama cürmünden soruşturma başlatılması ve kuşkulu mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17’nci hususu kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulmuştur. Anılan müracaatımız sonucunda, şüpheliler hakkında isimli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma önlemi uygulanmıştır.” (HABER MERKEZİ)
